本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。
南京北路智控科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025年 2月 24日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过《关于变更公司营业范围、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。现将相关情况公告如下：
公司因经营发展及业务拓展需要，拟增加营业范围“智能车载设备制造；智能车载设备销售；智能机器人的研发；智能机器人销售；智能仪器仪表制造；智能仪器仪表销售；AI行业应用系统集成服务；矿山机械制造；矿山机械销售；通用设备制造（不含特定种类设备制造）；汽车销售；汽车零配件零售”。
根据有关规定法律法规以及公司上述营业范围变更情况，公司拟对《公司章程》中对应条款做修改，具体修改情况如下：
第十四条 公司的营业范围为：网络 设备、通信设施、矿用通信设施、 电子科技类产品的研制、生产、销售、技 术服务；通讯工程、计算机网络、 机电工程、煤矿自动化工程的设 计、施工、系统集成；软件开发； 安防工程设计、施工；通用仪器仪
第十四条 公司的营业范围为：网络 设备、通信设施、矿用通信设施、 电子科技类产品的研制、生产、销售、技 术服务；通讯工程、计算机网络、 机电工程、煤矿自动化工程的设 计、施工、系统集成；软件开发； 安防工程设计、施工；通用仪器仪
表制造。（依法须经批准的项目， 经有关部门批准后方可开展经营活 动。）一般项目：智能控制管理系统集 成（除依法须经批准的项目外，凭 营业执照依法自主开展经营活动）
表制造。（依法须经批准的项目， 经有关部门批准后方可开展经营活 动。）一般项目：智能控制管理系统集 成；智能车载设备制造；智能车载 设备销售；智能机器人的研发；智 能机器人销售；智能仪器仪表制 造；智能仪器仪表销售；人工智能 行业应用系统集成服务；矿山机械 制造；矿山机械销售；通用设备制 造（不含特定种类设备制造）；汽车销 售；汽车零配件零售（除依法须经 批准的项目外，凭营业执照依法自 主开展经营活动）
除以上条款外，《公司章程》其他条款保持不变。以上事项尚需提交股东会审议，并提请股东会授权管理层负责办理工商变更及《公司章程》备案等相关工商变更登记手续。本次工商变更登记事项，最终以工商部门核准登记为准。
