本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示： ● 被担保人名称及是否为上市公司关联人：福建南威软件有限公司（以下简称“福建南威”）为南威软件股份有限公司（以下简称“南威软件”或“公司”）的全资子公司，本次担保不存在关联担保。 ● 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：本次担保金额 5,000万元。截至本披露日，公司已实际为上述子公司提供的担保余额为 15,764.83万元。本次担保事项后的累计担保金额在公司有权机构批准的担保额度范围内。 ● 本次担保是否有反担保：无。 ● 对外担保逾期的累计数量：0。
一、本次担保情况概述 （一）担保基本情况 公司于 2024年 11月 8日与中国民生银行股份有限公司泉州分行（以下简称“民生银行”）签署了《最高额保证合同》，公司为福建南威向民生银行提供人民币 5,000万元的连带责任保证。 （二）已履行的审议程序 公司已于 2024年 10月 30日召开第五届董事会第五次会议，全票审议通过了《关于为控股子公司新增银行授信做担保的议案》，赞同公司为全资子公司福建南威向民生银行申请不超过 5,000万元的综合授信敞口额度提供连带责任保证，担保额度有效期为自公司董事会审议通过之日起 12个月内。上述担保文件签署后，因相关业务尚未实际发生导致公司的担保义务增加，故截至目前公司对福建南威的担保余额为 15,764.83万元，可用担保额度为26,014.39万元。本次担保事项及金额均在公司已履行审批程序的担保额度以内，无需履行其他审批程序，符合有关规定。
二、被担保人基本情况 1、企业名称：福建南威软件有限公司 2、统一社会信用代码：51T 3、成立时间：2011年 5月 31日 4、注册地址：福建省福州市鼓楼区软件大道 89号福州软件园 F区 5号楼 6-8层 5、法定代表人：徐春梅 6、注册资本：12,500万元人民币 7、营业范围：计算机软件开发；计算机信息系统集成服务；智能化系统集成服务；电子智能化工程、安防工程的设计与施工；计算机软硬件、自助终端设备的设计、研发、销售；信息技术咨询服务；销售：计算机辅助设备、数字电视设备、广播电视设备（不含发射设备）；自营和代理各类商品和技术的进出口，但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外；档案处理及档案电子化服务。（依法须经批准的项目，经有关部门批准后方可开展经营活动） 8、与公司关系：公司通过福建南威政通科技集团有限公司间接持有福建南威100%股权。福建南威现有股东结构如下： 企业名称 股东名称或姓名 持股票比例 福建南威软件有限公司 福建南威政通科技集团有限公司 100.00% 9、被担保人最近一年又一期的财务数据 单位：人民币万元 科目 2023年 12月 31日（经审计） 2024年 9月 30日（未经审计） --- --- --- 总资产 85,227.13 70,008.12 负债总金额 56,401.07 43,005.72 其中：银行贷款总额 11,245.38 12,551.76 流动负债总金额 56,284.71 42,885.35 净资产 28,826.06 27,002.40 2023年度（经审计） 2024年 1月至 9月（未经审计） 营业收入 30,834.64 6,627 净利润 137.74 -1823.66
10、影响被担保人偿还债务的能力的重大或有事项（包括担保、抵押、诉讼与仲裁事项）：无。 11、被担保人与上市公司关联关系：福建南威为公司的全资子公司。
三、担保合同的主要内容 公司与民生银行签署《最高额保证合同》，主要内容如下： 债权人：中国民生银行股份有限公司泉州分行 债务人：福建南威软件有限公司 保证人：南威软件股份有限公司 保证最高本金：5,000万元 保证方式：连带责任保证 保证范围：主债权本金/垫款/付款及其利息、罚息、复利、违约金、损害赔偿金，及实现债权和担保权利的费用(包括但不限于诉讼费、执行费、保全费、保全担保费、担保财产保管费、仲裁费、送达费、公告费、律师费、差旅费、生效法律文书迟延履行期间的加倍利息和所有其他应付合理费用，统称“实现债权和担保权益的费用”)。上述范围中除主债权本金/垫款/付款外的所有款项和费用，统称为“主债权的利息及其他应付款项”不计入本合同项下被担保的主债权本金最高限额。上述范围中的最高债权本金、主债权的利息及其他应付款项均计入承担担保责任的范围。 保证期间：2024年 11月 8日至 2025年 11月 8日。
四、担保的必要性和合理性 本次担保系全资子公司满足日常经营需要的必要担保，担保对象为公司的全资子公司，有利于降低公司财务成本，有利于稳定持续发展，符合公司整体利益和发展的策略，具有必要性。同时被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。本次担保不会对公司的正常经营和业务发展造成不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。
五、董事会意见 公司董事会认为，本次对外担保符合《上市公司监督管理指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监督管理要求》及《公司章程》等有关法律法规，满足了控股子公司日常经营发展需要，符合公司整体利益。目前，被担保人具备正常的债务偿还能力，不存在影响其偿还债务的能力的重大或有事项。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告披露日，公司及全资或控股子公司对外担保总额（包含尚未使用的贷款额度）为 67,148.94万元，占公司最近一期经审计的净资产的 24.88%，上述担保总额全部为公司对全资或控股子公司提供的担保。公司未对控制股权的人和实际控制人及其关联人做担保，公司无逾期担保。
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